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涉多項違法違規(guī) 廈門銀行莆田分行被罰
2023-06-07 18:07 本文來源:中國消費者報•中國消費網(wǎng) 作者:張文章

中國消費者報福州訊(記者張文章)6月5日,中國人民銀行福州中心支行公布一則行政處罰信息。廈門銀行股份有限公司莆田分行(以下簡稱廈門銀行莆田分行)因涉嫌大中小企業(yè)貸款專項統(tǒng)計存在錯誤、涉農(nóng)貸款專項統(tǒng)計存在錯誤、單位存款統(tǒng)計存在錯誤等多項違法違規(guī),被合計罰款117萬元;兩名相關(guān)責(zé)任人被各罰3.2萬元。

經(jīng)查,廈門銀行莆田分行存在以下違法違規(guī)行為:大中小企業(yè)貸款專項統(tǒng)計存在錯誤、涉農(nóng)貸款專項統(tǒng)計存在錯誤、單位存款統(tǒng)計存在錯誤;未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險等級劃分和審核工作;未按規(guī)定對高風(fēng)險客戶采取強(qiáng)化識別措施(不含外國政要)。5月30日,中國人民銀行莆田市中心支行決定對該行處罰款合計117萬元。

廈門銀行莆田分行因涉嫌大中小企業(yè)貸款專項統(tǒng)計存在錯誤等多項違法違規(guī)被處罰。資料圖片

時任廈門銀行莆田分行行長助理許明標(biāo)、時任廈門銀行莆田分行營運管理部總經(jīng)理周志恒對該行“未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險等級劃分和審核工作;未按規(guī)定對高風(fēng)險客戶采取強(qiáng)化識別措施(不含外國政要)”兩項違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。5月30日,中國人民銀行莆田市中心支行決定對上述兩名相關(guān)責(zé)任人各處罰款3.2萬元。

責(zé)任編輯:趙英男
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